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(上接B189版)

单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司不存在募集资金投资项目异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本年度,本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

电光防爆科技股份有限公司

2017年4月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位:电光防爆科技股份有限公司 单位:人民币万元

[注1]:根据 2015 年7月 29日公司2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟使用部分募集资金收购达得利电力设备有限公司80%股权以及通过子公司电光防爆电气(宿州)有限公司收购泰亿达有限公司80%股权的议案》以及其他相关程序,截至 2015 年 7 月 13 日,募集资金账户余额为人民币 13,442.48 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。原募投项目中拟新建的办公楼暂时搁置,原募投项目需继续投入3,000.00万元左右,此次拟用 9,200.00 万收购达得利及泰亿达后募集资金账户余额将仍旧能满足原募投项目的需要。

[注2]:由于自2015年煤炭行业景气度下降,矿用可移动式救生舱和煤矿井下安全避险系列产品生产规模较小,该募集项目的固定资产实际主要用于生产矿用智能化高低压防爆开关系列产品,因此该项目实现的效益系利用该募集项目固定资产生产矿用智能化高低压防爆开关系列产品实现的效益。该项目2016年度未实现年新增矿用可移动式救生舱等系列新产品500台/套和达产后正常生产年份新增利润总额6,797万元的预期目标。

[注3]:矿用智能化高低压防爆开关系列产品及配套条件建设项目新建厂房已于2014年12月达到可使用状态,公司原厂房的矿用智能化高低压防爆开关系列产品的生产线于2015年3月整体搬入募集资金项目的新建厂房。由于自2015年煤炭行业景气度下降,矿用智能化高低压防爆开关系列产品生产规模并未扩大,2016年度未实现年新增17,500台/套矿用智能化组合开关、矿用智能化软起动器、智能高低压防爆开关等系列产品和达产后正常生产年份新增利润总额6,155万元的预期目标。

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2017-011

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,公司第三届董事会第七次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》,鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年审计机构,聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《电光防爆科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。《关于公司续聘审计机构的议案》尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。

备查文件:

1.《电光防爆科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;

2.《电光防爆科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

3.《电光防爆科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见书》;

特此公告!

董事会

2017 年4月27日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2017-010

关于举行2016年度

网上业绩说明会的通知

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年5月9日(星期二)15:0017:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2016年度业绩网上说明会,本次业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台http://rs.p5w.net参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有:公司董事长石碎标先生,董事、执行总裁兼董事会秘书曹汉君先生,财务总监戴苏帆女士,独立董事孙乐和女士和财通证券股份有限公司保荐代表人韩卫国先生。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

董事会

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2017-008

关于公司及子公司向相关银行

申请综合授信额度的公告

一、本次综合授信额度

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)以及全资子公司电光防爆科技(上海)有限公司(以下简称“上海电光”)、控股子公司达得利电力设备有限公司(以下简称“达得利”)、控股子公司泰亿达电气有限公司(以下简称“泰亿达”)根据业务发展需要拟向相关银行申请综合授信额度。公司第三届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司以及控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

单位:万元

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合 作银行与公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期一年,自2016年年度股东大会审议批准之日起计算。

公司董事会认为公司及子公司根据经营计划,拟向银行申请不超过人民币138,750万元综合授信额度。公司经营情况正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,因业务发展的需要,取得银行一定的授信额度,有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。

特此公告!

电光防爆科技股份有限公司董事会

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2017-009

关于2017年度预计关联交易的公告

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议了《关于2017年度预计关联交易的议案》。关联董事石碎标先生、石向才先生、施隆先生、石晓霞女士据相关法律及公司章程的规定,回避表决。该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。根据目前公司业务规模和融资需求,预计 2017年度电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓、蔡佳佳、何成峰个人免费为公司向银行申请授信提供信用担保,信用担保额度为人民币不超过100,000万元。预计公司控股子公司及全资子公司与关联方产生的日常关联交易总金额不超过2,600万元。

该议案已在公司第三届董事会第七次会议以及公司监事会第四次会议审议通过,尚须获得公司 2016 年度股东大会批准。

一、预计2017年关联交易类别和金额

2017年年初至披露日与电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓、蔡佳佳、何成峰累计已发生的关联担保金额24,950万元。

2017年年初至披露日与上述关联人发生关联交易累计为141.30万元。

二、关联方介绍与关联关系

1、电光科技有限公司

基本情况如下:

注册地址:乐清市柳市镇兆丰路49号

法定代表人:石碎标

注册资本:人民币12,000万元

经营范围:计算机配件、塑料件研发、制造、加工、销售;金属材料批发、零售;对矿业投资;对旅游业投资、对房地产投资;货物进出口、技术进出口。

电光科技有限公司目前共持有公司165,000,000股,占发行人股份总数的比例为51.14%,是本公司的控股股东。该公司资产、业绩优良,具备履约能力。

2、石碎标先生为公司实际控制人、董事长,金月芬女士是其妻子,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形。

截止本公告披露日,石碎标先生直接持有公司15,400,000股,占发行人股份总数的比例为4.77%,持有电光科技有限公司24.5%股份,石碎标先生和金月芬女士对上述关联交易有足够的履约能力为公司提供信用担保。

3、王晓、蔡佳佳为泰亿达电气有限公司股东,是实际控制人亲属,王晓先生和蔡佳佳女士持有泰亿达电气20%股份有足够的履约能力为公司提供信用担保。

4、何成峰为达得利电力设备有限公司法人代表,是实际控制人亲属,具有足够履约能力为公司提供担保。

5、上海吉的堡永盛双语幼儿园

该园系公司控股子公司上海佳芃文化传播有限公司(以下简称“佳芃文化”)作为举办人设立的民办非企业。法定代表人胡燕炯,主营业务:学前教育(2-6岁全日制),住所:上海市静安区虬江路1431弄10号。

6、上海静安区民办大宁学佳幼儿园

该园系公司控股子公司佳芃文化作为举办人设立的民办非企业。法定代表人胡燕炯,主营业务:学前教育(2-6岁全日制),住所:上海市闸北区万荣路467号。

7、上海闵行区嘟嘟雅歌幼儿园

该园系公司控股子公司佳芃文化作为举办人设立的民办非企业。法定代表人胡燕炯,主营业务:学前教育(2-6岁全日制),住所:上海市闵行区都市路165弄2号

8、上海闵行区嘟嘟幼儿园

该园系公司控股子公司佳芃文化作为举办人设立的民办非企业。法定代表人胡燕炯,主营业务:学前教育(2-6岁全日制),住所:上海市闵行区都市路3635弄35号

9、义乌欧景国际幼儿园

该园系公司全资子公司义乌市启育教育信息咨询有限公司(以下简称“义乌启育”)设立的民办非企业。法定代表人陈硕之,主营业务:全日制幼儿学前教育,住所:浙江省义乌市稠江街道贝村路。

上述五家幼儿园是公司子公司设立的民办非企业机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3条对上市公司的关联法人的定义,上述幼儿园非公司的关联法人,其与公司子公司的交易不构成上市公司的关联交易。

根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定,上述五家幼儿园均系从事非营利性社会服务活动的民办非企业机构,故未将其列入公司子公司佳芃文化和义乌启育的长期股权投资核算,上述五家幼儿园的报表体系不纳入本公司子公司的合并报表范围。

基于谨慎性原则,公司将上述五家幼儿园与公司子公司的交易比照关联交易处理。

三、关联交易目的和对公司的影响

1、上述由电光科技有限公司、石碎标先生、金月芬女士为公司提供担保,控股子公司达得力由王晓先生和蔡佳佳女士、何成峰先生提供担保,是为了满足本公司及子公司正常经营需要,有利于公司发展,没有损害上市公司股东特别是中小股东利益。

2、上述预计的关联交易是基于公司日常经营业务的需要,是在公平、互利的基础上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为,有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。对公司独立性不构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

四、独立董事事前认可和发表独立意见

上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查,所有独立董事均同意上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查,独立董事对本次交易发表独立意见如下:

上述交易的关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易遵循了公正、公允的原则,符合法定程序。上述关联交易有利于公司的生产经营,有利于公司发展,对公司发展有积极的影响。上述关联交易公平合理,符合公司和全体股东利益,不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。

备查文件

1、《电光防爆科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;

2、《电光防爆科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见书》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

董事会

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2017-014

关于公司参与设立

的教育产业基金签署投资协议的公告

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“电光科技”、“公司”)于2015 年 12月9日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于参与设立教育产业基金的议案》,2016年1月,并购基金已完成注册登记手续。现将并购基金本次对外投资情况公告如下:

一、并购基金本次对外投资基本情况概述

乐清丰裕优选教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“丰裕优选基金”、“投资人”)拟以现金2,000万元购买毛丽沙女士、徐喜周先生控股重组后的广州喜周教育有限公司51%股权。丰裕优选基金已于近日与毛丽沙女士和徐西周先生签订《股权收购协议》。

毛丽沙女士和徐喜周先生不构成公司关联方,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

本次投资是基于毛丽沙女士和徐西周先生控制的喜周教育良好的幼教发展基础和未来发展潜力,收购价格未高出市场平均收购价,本次将收购使用基金现有资金。

二、并购基金的基本情况

公司名称:乐清丰裕优选教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330382MA285F0E02

公司类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:乐清丰裕投资管理合伙企业(有限合伙)

经营场所:乐清市城东街道滨海新区总部经济园6幢

成立日期:2016 年 03 月 23 日

合伙期限:2016 年 03 月 23 日 至 长期

经营范围:私募股权投资基金管理(不得以公开的方式募集资金,不得从事公开募集基金管理任务);股权投资;股权投资管理、资产管理;投资咨询、财务咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询;会务服务、展览展示服务;企业形象策划;对实业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、并购基金投资标的基本情况:

(一)、投资标的的基本情况

毛丽莎女士和徐喜周先生控股广州喜周教育有限公司和广州新西周教育科技有限公司。集团下属机构西周少儿教育研究院是广东省唯一一所专门从事少儿教育的研究机构,经广东省社会科学界联合会和广东省民政厅批准,由国内著名教育专家徐喜周教授创立,现拥有广州市番禺校区和广州市海珠区昌岗校区两大研究基地。

1、广州西周教育有限公司基本情况

2、广州新西周教育科技有限公司基本情况

四、投资协议主要内容(一)协议主体:乐清丰裕优选教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称甲方)和毛丽莎女士、徐喜周先生(以下简称乙方)。

(二)投资方案:本次交易总金额为2,000万元,以收购重组后的喜周教育51%的股权(包括广州喜周教育科技有限公司51%的股权;广州新西周教育科技有限公司51%的股权;广东省曙光西周少儿教育研究院51%的举办者权益及其他权利和利益;新设幼儿园51%的举办者权益及其他权利和利益)。其中1,745万元用于向乙方支付股权转让款,剩余255万元用于甲方实缴重组后受让喜周教育股权对应的注册资本。同时乙方应使用本次股权转让款中的245万元实缴喜周教育注册资本。

(三)承诺业绩:乙方承诺,2017年和2018年目标资产合并报表口径下扣除非经常性损益后归属重组后广东喜周教育有限公司所有的净利润将不低于400万元和450万元。

(四)补偿约定:在承诺期内,若目标资产合并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的当年净利润低于承诺利润的80%或承诺期内实现净利润累计低于850万元,乙方应向甲方以现金补偿或股份回补方式进行业绩补偿。

若目标资产合并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的承诺期内实现净利润累计低于850万元。现金补偿原则:应补偿金额数=(承诺期内承诺净利润累计数承诺期内实现净利润累计数)×(收购对价已补偿金额)/承诺期内承诺净利润累计数。股份补偿原则:[应补偿金额数=(承诺期内承诺净利润累计数承诺期内实现净利润累计数)×(收购对价已补偿金额)/承诺期内承诺净利润累计数]/(2000万元/51%)*100%,最大股权比例补偿为49%(五)其他约定:若目标资产合并报表口径下扣除非经常损益后归属母公司所有的当年净利润达到1,500万元以上(含1,500万元),甲方承诺甲方或甲方指定主体将收购西周教育剩余股权。

五、对公司的影响

本次协议的签署,是公司幼教领域在广州的重要战略部署,将借助西周教育现有资源快速在广州及周边城市进行部署。

该产业基金的上述对外投资,旨在借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力,提升公司财务效益,同时更大范围内寻求对公司有重要意义的教育并购标的,加快公司产业升级和发展步伐,加强和提升公司的整体实力。该产业基金的上述对外投资,对公司的生产经营没有实质性影响。投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,有可能导致投资失败。敬请广大投资者注意投资风险。

电光防爆科技股份有限公司董事会

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2017-015

关于公司参与的教育产业基金

参与设立子公司的公告

一、对外投资情况

1、乐清丰裕优精教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称丰裕精选)使用资金2,560万元参与上海斗宇文化发展有限公司(以下简称斗宇文化)的设立,丰裕精选占比64%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

企业名称:上海斗宇文化发展有限公司

企业类型:有限责任公司(国内合资)

住 所:上海市闵行区江月路1377号2幢70D室

注册资本:人民币4,000万元整

成立时间:2017年3月9日

营业时间:2017年3月9日至不约定期限

经营范围:文化艺术交流策划,舞台设计,企业形象策划,会务服务,展览展示服务,设计、制作、代理发布各类广告,软件开发,知识产权代理,市场营销策划,企业管理咨询,商务信息咨询,图文设计制作,礼仪服务,摄影服务,出版物经营,文化办公用品、服装鞋帽、家具、玩具、日用百货、木制品、塑料制品销售。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

投资标的主要业务发展

上海斗宇文化发展有限公司业务发展将会有两大块,艺术培训中心和经纪业务。其中艺术培训中心将会开展艺能综合培训、艺术培训、艺术考试专业辅导培训等,开设特色的艺术项目和课程。开展青少年艺术培训,计划打造高品质青少年综合素质培训课程平台,为青少年高品质的素质教育学习提供服务,为青少年创造优质的艺术培训产品。经纪业务上,斗宇文化将在培训平台上挖掘具有艺术潜力的学员,输送学员到各类传媒企业、各类青少年综艺节目,开展经纪业务,同时提升培训业务。

三、对外投资标的基本情况

企业名称:乐清丰裕优精教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

主要经营场所:乐清市城东街道滨海新区总部经济园6幢

执行事务合伙人:乐清丰裕投资管理合伙企业(有限合伙)

成立日期:2016年3月24日

合伙期限:2016年3月24日至长期

私募股权投资基金管理(不得以公开的方式募集资金,不得从事公开募集基金管理任务);股权投资;股权投资管理、资产管理;投资咨询、财务咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询;会务服务、展览展示服务;企业形象策划;对实业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、对外投资的目的、风险及其对上市公司的影响

1、投资目的

该产业基金的上述对外投资,旨在借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力,提升公司财务效益,同时更大范围内寻求对公司有重要意义的教育并购标的,加快公司产业升级和发展步伐,加强和提升公司的整体实力。该产业基金的上述对外投资,对公司的生产经营没有实质性影响。

2、存在风险

本次对外投资新设教育公司符合公司自身业务发展的需要,是在充分论证的基础上做出的决策,新公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。基金将继续强化管理力度,保证本次投资设立的子公司的高效稳健运作。

3、对上市公司的影响

本次对外投资设立子公司,将加快基金对细分教育产业的相关布局,加强和提升公司的整体实力。该产业基金的上述对外投资,对公司的生产经营没有实质性影响。

电光防爆科技股份有限公司董事会


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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